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股票代码:000761 200761股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2012-002
本钢板材股份有限公司
董事会五届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．董事会于2012年3月22日以书面形式发出会议通知。
2．2012年4月5日以通讯方式召开董事会会议。
3．本次以通讯方式召开的董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4．本次董事会会议的主持人为董事长张晓芳女士，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案》。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会辽宁监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》，进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，公司制订了《关于内部控制规范实施工作方案》。（内容详见公司2012－003号公告）；
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为满足公司管理体制要求，本着“精干、高效、统一”的组织设置原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会的规定，重新调整修订公司组织架构设置。包括组织架构、工作职责、附则的调整；
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，结合公司目前实际情况，根据法律、法规相关规定，董事会修定了相关制度，具体如下：
1、《本钢板材股份有限公司董事会秘书工作制度》；
2、《本钢板材股份有限公司对外担保管理制度》；
3、《本钢板材股份有限公司关联交易管理制度》；
4、《本钢板材股份有限公司控股子公司管理制度》；
5、《本钢板材股份有限公司投资者关系管理制度》；
6、《本钢板材股份有限公司重大信息内部报告制度》；
7、《本钢板材股份有限公司总经理工作细则》；
8、《本钢板材股份有限公司法人治理专项经费管理办法》；
9、《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》。
具体内容详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告！
本钢板材股份有限公司董事会
二○一二年四月五日
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2012-003
本钢板材股份有限公司
关于内部控制规范实施工作方案的公告
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会辽宁监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（辽证监上市字〔2012〕5号），进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，公司制订了内部控制规范实施工作方案，具体如下：
一、公司基本情况介绍
（一）公司基本情况
1、公司基本情况
本钢板材股份有限公司成立于1997年，公司股票（Ｂ股）于1997年7月在深圳证券交易所挂牌上市交易。
截至2010年12月31日，公司总股本3136000000股，其中Ａ股263600000股，占总股本的68．11％，Ｂ股400000000股，占总股本的37．89％，全资及控股子公司 12 家，参股公司0家，总资产358．71亿元，净资产150．45亿元。
